Geçtiğimiz günlerde iflas ettiğini açıklayan kripto para borsası FTX, Türkiye‘deki müşterilerine para iadesine başladığını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Komisyonu (MASAK), FTX ile ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.
YÜKÜMLÜ KURULUŞLAR LİSTESİNE EKLEDİ
Mayıs 2021’de, Hata Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Önlemler Hakkında Yönetmelik ile ilgili değişiklik yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı değişiklik ile, kripto varlık hizmet sağlayıcıları da yükümlü kuruluşlar listesine dahil etti.
ADLİ İNCELEMEYE DAHİL EDİLDİ
Kripto para borsalarında yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten yetkililer, FTX Türkiye ile ilgili çalışma yürüttüklerini açıkladı. Ünlü kripto para borsasıyla bağlı olan ve ülkemizde faaliyet gösteren öteki yükümlülerin de isimli incelemeye dahil edildiği belirtildi.
FTX TÜRKİYE İADE SÜRECİNİN BAŞLADIĞINI AÇIKLAMIŞTI
FTX borsasının birlikte çalıştığı banka, elektronik para kuruluşları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden yapılan süreçler, MASAK tarafından incelenmek üzere askıya alındı. Yetkililer ayrıyeten, inceleme sonuçlarını isimli ve idari merciler ile paylaşacaklarının altını çizdi. FTX Türkiye, geçtiğimiz günlerde kullanıcıların mağdur olmaması için iade sürecini başlattığını açıkladı. Kullanıcıların talepte bulunması için müracaat formu paylaşan şirket, kayıtlı IBAN bilgisi olmayan kullanıcıların formu eksiksiz doldurması gerektiğinin altını çizdi.
MASAK’TAN AÇIKLAMA GELDİ
MASAK websitesinde yer alan resmi açıklamada, “Son günlerde gerek memleketler arası gerekse ulusal basın ve yayın organlarında, FTX.com ticari unvanıyla global ölçekte faaliyet gösteren bir kripto varlık alım satım platformunun müşterilerine yönelik yükümlülüklerini yerine getiremediği konularına ait haberler kamuoyunun malumudur. Bilindiği üzere, Kabahat Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Önlemler Hakkında Yönetmelik’te 01.05.2021 tarihinde yapılan değişiklikle kripto varlık hizmet sağlayıcılar, 5549 sayılı Hata Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun (5549 s. Kn.) ve ilgili mevzuat kapsamında yükümlü olarak addedilmiştir.
“GEREKLİ TEDBİRLER İVEDİLİK İLE ALINDI”
Söz konusu kurumların ilgili mevzuat kapsamında yükümlü olarak belirlenmesinden bu yana Başkanlığımızca, bu yükümlülerin faaliyetleri Başkanlığımız vazife ve yetkileri çerçevesinde tahlil ve incelemeye tabi tutulmaktadır. Öbür taraftan, basında çıkan haberlere mevzu FTX.com ticari unvanlı global kripto varlık alım satım platformu ile bağlı olan ve ülkemizde faaliyet gösteren yükümlülerin süreç ve faaliyetleri, FTX.com’a ait haberler kamuoyu gündemine düşmeden daha evvel Başkanlığımızca dikkatle takip edilerek yakında izlenmiş ve gerekli önlemler acilen alınmıştır.
İNCELEME BAŞLATILDI
Bu önlemler cümlesinden olmak üzere, FTX.com ticari unvanıyla faaliyet gösteren global kripto varlık alım satım platformunun bağlantılı olduğu gerçek ve hukuksal şahıslar nezdinde, Başkanlığımıza kanun ve mevzuat uyarınca verilen vazife ve yetkiler çerçevesinde inceleme başlatılmış, bundan öteki kelam konusu bağlantılı kişi ve kurumların bankalar, elektronik para kuruluşları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları vb. yükümlüler nezdindeki hesaplarına yapılan süreçler, 5549 s. Kn.’nun 19/A unsuru kapsamında askıya alınmıştır. Başkanlığımız incelemeleri acilen neticelendirilerek ilgili isimli ve idari mercilerle paylaşılacaktır. Kamuoyuna hürmetle duyurulur” denildi.
